公告編號：2020-001

南京化學試劑股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。


一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2019年12月31日
2.會議召開地點：南京化學試劑股份有限公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2019年12月24日以電話方式發出
5.會議主持人：董事長張憲偉先生
6.會議列席人員：監事會成員、董事會秘書及其他高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次董事會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法
規和《南京化學試劑股份有限公司章程》的規定。


（二）會議出席情況
會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。


二、議案審議情況
（一）審議通過《關于聘任公司總經理及董事會秘書的議案》

1.議案內容：
經董事長提名，聘任王志剛為公司總經理，全面負責公司生產經營管理工作,
組織和實施董事會決議，任期為一年，自2020年1月1日起；聘任王雄為公司


公告編號：2020-0012020年1月1日起。


公告編號：2020-0012020年1月1日起。


2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于聘任公司副總經理、財務負責人的議案》

1.議案內容：
經總經理提名，聘任吳友建、王紀清、吳紅芬、高歌4人為公司副總經理，
其中，吳紅芬兼任財務總監（財務負責人），以上聘任任期為一年，自2020年1
月1日起。


2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄
《南京化學試劑股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》。


南京化學試劑股份有限公司
董事會
2020年1月3日